주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

정기주주총회 개최

1. 개최일 : 2025년 3월 28일(금), 오전 10시

2. 장　소 : 서울시 구로구 디지털로 27길 13, 4층 회의실 (㈜에이트테크 서울지사)

3. 회의 목적 사항

   1. 보고 사항

      • 영업보고

   2. 결의 사항

      • 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

      • 제2호 의안 : 정관 개정의 건

      • 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명)

        • 기타비상무이사 유지혜 선임의 건 (신규 선임)

        • 기타비상무이사 윤형준 선임의 건 (신규 선임)

      • 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

        • 감사 박삼재 선임의 건 (신규 선임)

      • 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      • 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

      • 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   • 직접행사 : 신분증 지참

   • 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

   • 서면행사 : 서면의결서